Công an xã Hưng Khánh Trung tuyên truyền phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Công an xã Hưng Khánh Trung tổ chức tuyên truyền các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn

Nội dung tuyên truyền đã tập trung làm rõ những quy định pháp luật quan trọng như Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời, phân tích cụ thể các phương thức, thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng thường lợi dụng hoạt động cầm đồ để hợp thức hóa tài sản phạm pháp - từ việc cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc đến việc quay vòng tài sản nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Qua đó, lực lượng Công an đã trực tiếp hướng dẫn cách nhận diện tài sản nghi vấn, cách xử lý tình huống đúng quy định, giúp các cơ sở “tự bảo vệ mình” trước những rủi ro pháp lý.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết

Việc chấp hành nghiêm quy định về kiểm tra thông tin khách hàng, lập hợp đồng, lưu trữ hồ sơ và nói không với tài sản bất hợp pháp chính là “lá chắn” vững chắc ngăn chặn tội phạm từ sớm. Ngay sau buổi tuyên truyền, 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tham dự đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh.