Cảnh giác thủ đoạn mạo danh đặt thực phẩm, mua hàng số lượng lớn để lừa đảo

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để đặt bàn tiệc đãi khách, mua thực phẩm, hàng hóa với số lượng lớn rồi thực hiện các thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động xác minh trước khi thực hiện giao dịch.

Thủ đoạn mà cơ quan Công an nắm được là, các đối tượng thường liên hệ với chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội, tự xưng là cán bộ Công an, Quân đội, bệnh viện, trường học hoặc nhân viên của các cơ quan, tổ chức... Sau đó, đối tượng đưa ra nhu cầu đặt bàn tiệc, mua gạo, thực phẩm, hàng hóa với số lượng lớn, giá trị cao nhằm tạo lòng tin và đánh vào tâm lý muốn có đơn hàng lớn của người kinh doanh.

Ảnh minh họa tạo từ AI

Sau khi thống nhất về số lượng, giá cả, phương thức giao nhận, các đối tượng gửi hình ảnh giấy ủy nhiệm chi, ảnh chụp giao dịch ngân hàng hoặc thông báo chuyển khoản thành công đã được làm giả, chỉnh sửa để nạn nhân tin rằng tiền đặt cọc hoặc tiền hàng đã được thanh toán.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục đưa ra lý do cần mua thêm một số mặt hàng khách, như: rượu ngoại, quà tặng, nệm y tế hoặc các sản phẩm không thuộc lĩnh vực kinh doanh của nạn nhân. Để tạo lòng tin, chúng giới thiệu một "đại lý quen" và đề nghị chủ cơ sở liên hệ mua giúp, đồng thời cam kết là cơ quan sẽ thanh toán toàn bộ tiền hàng và trả hoa hồng cao.

Khi nạn nhân liên hệ với "đại lý" theo hướng dẫn, đây thực chất cũng là đối tượng trong cùng đường dây lừa đảo. "Đại lý" yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, thường từ 30% đến 100% giá trị đơn hàng với lý do cần thanh toán trước để xuất kho hoặc giữ hàng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc, chặn số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt số tiền.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, chủ nhà hàng và các cơ sở kinh doanh đặc biệt cảnh giác khi giao dịch có những dấu hiệu bất thường như: người mua chỉ liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội; liên tục thúc giục chuyển tiền; gửi hình ảnh chứng từ chuyển khoản nhưng thực tế thì tiền chưa vào tài khoản; yêu cầu mua thêm hàng hóa không liên quan đến ngành nghề kinh doanh; giới thiệu "đại lý quen" và đề nghị chuyển tiền trước; đưa ra mức hoa hồng cao bất thường.

Để phòng ngừa, khi nhận được đơn hàng có giá trị lớn, người kinh doanh cần chủ động xác minh danh tính, chức vụ của người đặt hàng và nhu cầu mua hàng thông qua số điện thoại, địa chỉ, website hoặc kênh liên hệ chính thức của cơ quan, tổ chức. Không chỉ căn cứ vào hình ảnh giấy chuyển tiền, ủy nhiệm chi hoặc ảnh chụp màn hình do người mua cung cấp; chỉ giao hàng hoặc thực hiện các giao dịch tiếp theo khi kiểm tra và xác nhận tiền đã thực tế vào tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, không chuyển tiền đặt cọc cho các "đại lý" do người mua giới thiệu khi chưa kiểm chứng độc lập về doanh nghiệp, hàng hóa và giao dịch. Không vì tâm lý muốn nhận đơn hàng lớn, lợi nhuận hoặc hoa hồng cao mà bỏ qua các bước xác minh cần thiết.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc không may trở thành nạn nhân của thủ đoạn trên, người dân cần ngừng ngay giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền, đồng thời lưu giữ đầy đủ tin nhắn, số điện thoại, lịch sử cuộc gọi, tài khoản mạng xã hội, hình ảnh chứng từ giao dịch, thông tin tài khoản nhận tiền và các tài liệu liên quan. Nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức cảnh giác trong giao dịch trên không gian mạng; luôn xác minh thông tin bằng nhiều nguồn độc lập, không vì lợi nhuận cao hoặc tâm lý chủ quan trở thành sơ hở để các đối tượng lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.