Công an Xã Trà Cú tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn

Công an xã Trà Cú tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở kinh doanh cầm đồ

Theo kết quả báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, dịch vụ cầm đồ đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ, nhiều công ty cầm đồ đã được hình thành để phát triển thành một hệ thống cầm đồ trên toàn quốc; có tình trạng cửa hàng cầm đồ là “sân sau” của các băng nhóm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi… Ngoài ra, cửa hàng cầm đồ còn có nguy cơ là nơi các đối tượng tội phạm tiêu thụ tài sản có được từ hành vi phạm tội, như cướp giật, trộm cắp, giết người cướp tài sản (tội phạm nguồn)… dẫn tới việc cửa hàng cầm đồ có thể trở thành đối tượng của tội phạm nguồn một cách vô tình hoặc cố ý.

Tại các nơi kiểm tra, Công an xã kết hợp tuyên truyền các nội dung:

- Tội phạm có thể lợi dụng hoạt động cầm đồ để hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, điển hình như cầm cố tài sản do phạm tội mà có, như đồ trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử đắt tiền nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; che giấu nguồn gốc tiền thông qua các giao dịch cầm cố và chuộc lại tài sản trong một thời gian ngắn.

- Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống rửa tiền tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền; cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng; Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền; đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền. 

- Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Phòng chống khủng bố che giấu, chứa chấp, không tố giác hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố; cố ý lan truyền thông tin giả về khủng bố, tài trợ khủng bố; cản trở, gây khó khăn cho hoạt động phòng, chống khủng bố.

- Trách nhiệm cụ thể đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không thực hiện các hành vi bị cấm; không nhận cầm cố tài sản hoặc tài sản do phạm tội mà có; kiểm tra, xác minh thông tin của người mang tài sản đến cầm cố; lập hợp đồng cầm cố và ghi chép đầy đủ vào sổ quản lý; lưu giữ giấy tờ tùy thân của khách hàng theo quy định; thận trọng trong giao dịch; khi có nghi ngờ tài sản do phạm tội mà có thông báo ngay cho cơ quan Công an.

Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở kinh doanh ký cam kết

Qua công tác kiểm tra, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện an ninh trật tự, các quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và phối hợp tốt với cơ quan Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn./.