Công an xã Song Lộc tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Công an xã tuyên truyền phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã Song Lộc đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trong việc chấp hành các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, phân tích, nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thường lợi dụng loại hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ để hợp thức hóa tài sản như: cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc, giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, giao dịch lặp lại bất thường, sử dụng giấy tờ tùy thân không hợp lệ hoặc nhờ người khác đứng tên giao dịch.... Đồng thời, hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở cách thức kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng; nhận biết các dấu hiệu nghi vấn; thực hiện chế độ ghi chép sổ sách, lưu trữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Công an xã Song Lộc cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh để thực hiện hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố. Buổi tuyên truyền còn là dịp để các chủ cơ sở trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, qua đó được Công an xã Song Lộc giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Song Lộc trong thời gian tới.