Công an xã Ngãi Tứ tuyên truyền phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn xã

Cán bộ Công an xã tuyên truyền tại các cơ sơ kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã đã phổ biến một số quy định pháp luật trọng tâm như: Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; Bộ luật Hình sự năm 2015 (Điều 324 về tội rửa tiền; Điều 300 về tội tài trợ khủng bố); Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền; cùng Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh, trật tự. Đồng thời, lực lượng Công an cũng phổ biến, làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý vi phạm để các cơ sở nắm vững và chấp hành.

Bên cạnh đó, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ được cán bộ Công an xã hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm trong quá trình hoạt động như: không thực hiện các hành vi bị pháp luật cấm; không nhận cầm cố tài sản do phạm tội mà có; chủ động kiểm tra, xác minh thông tin người mang tài sản đến giao dịch; lập hợp đồng cầm cố, ghi chép đầy đủ vào sổ quản lý; lưu giữ giấy tờ tùy thân của khách hàng theo quy định; nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch. Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tài sản do phạm tội mà có, phải kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, từ đó chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.