Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn xã Phú Quới

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm về rửa tiền và tài trợ khủng bố có chiều hướng diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng xấu thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có giao dịch tiền mặt thường xuyên, trong đó có các cửa hàng cầm đồ, để hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp. Cửa hàng cầm đồ là loại hình kinh doanh hợp pháp, đáp ứng nhu cầu vay vốn nhanh của người dân. Tuy nhiên, do đặc thù giao dịch tiền mặt, tài sản đa dạng nên dễ bị các đối tượng lợi dụng để cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc, thực hiện các giao dịch tài chính bất minh; hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, điển hình như cầm cố tài sản do phạm tội mà có, như đồ trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử đắt tiền nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Che giấu nguồn gốc tiền thông qua các giao dịch cầm cố và chuộc lại tài sản trong một thời gian ngắn.