Công an xã Phú Túc tuyên truyền phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tiêu thụ hàng gian

Một số phương thức, thủ đoạn phổ biến gồm: cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc, đặc biệt là tài sản có giá trị cao như vàng, bạc, đá quý, đồng hồ, thiết bị điện tử đắt tiền nhưng không có giấy tờ chứng minh nguyền gốc; sử dụng cơ sở cầm đồ làm nơi tiêu thụ tài sản do trộm cắp, cướp giật, lừa đảo hoặc các hành vi phạm tội khác; thực hiện các giao dịch cầm cố chuộc lại trong thời gian ngắn để che giấu dòng tiền bất hợp pháp; núp bóng hoạt động cầm đồ để cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen”, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Phú Túc tuyên truyền tại các tiệm vàng trên địa bàn

Nhằm chủ động, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, Công an xã Phú Túc yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cam kết thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; không cung cấp trái phép các dịch vụ liên quan đến thanh toán, chuyển tiền; không cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền; không đe dọa, trả thù người tố giác hành vi vi phạm; không che giấu, chứa chấp hoặc không tố giác hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố; không lan truyền thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống khủng bố; không nhận cầm cố tài sản do phạm tội mà có; thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra thông tin khách hàng, lập hồ sơ, lưu trữ giấy tờ và quản lý hoạt động kinh doanh; nâng cao cảnh giác, thận trọng trong mọi giao dịch.

Việc thực hiện đầy đủ các nội dung trên không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội của cơ sở kinh doanh trong việc góp phần phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.